Det finns en högsta gräns på kontant deposition?

Fråga:

Hej, det första,

någon av er som vet om det finns en övre gräns på kontantbetalning på det aktuella kontot utan misstanke om penningtvätt? Jag har även hört att bankerna är det i allmänhet en gång försiktig. Eller har jag fel?

Tack Schonmal.

LG, lazyjo...

Tack Schonmal.

LG, lazyjo...


Svar:

Det finns inga gränser för kontantinsättningar. Bara gissa stormarknader och varuhus, som gör en betydande daglig omsättning i kontanter. Ett andra, typiska exempel är kasinon och spelbutiker.

Beloppen i det 5-siffriga området och senare ökad vaksamhet för banker är dock som också rättsligt motiverade ;-) Minimikravet är därför från ca. 5-siffriga belopp, identifiering av betalkort.

Slutligen representerar allt men inga problem, om det är att bevisa varför denna deposition måste ske kontant och var pengarna kom ifrån-, i synnerhet om pengarna kom från rättsliga, beskattade källor.