Ska banken blockera ett konto på grund av slående många transaktioner?

Fråga:

Kan en Bank blockera ett konto, eftersom väldigt många transaktioner även om alla dessa är av mig?

Svar:

Det finns bedrägeribekämpning avdelningar, som övervakar slående kontotransaktioner (inklusive belopp, frekvens, överföring mål och källor) och kan tillfälligt blockera konton i bankerna. Normalt som skulle följa med en bra Bank med ett direkt meddelande till kontohavaren, att kontrollera riktigheten av åtgärder och vid behov efter OK av kunden denna utgåva.

Bortsett från penningtvätt frågor, särskilt bedrägerier kommer (forwarding betalningar åt tredje part - en motsägelse till "Business för egen räkning") och olagliga autogiro betalningar i fråga.

Vanligtvis inställde betalning av autogiro, dvs dessa väntar utförande - inte helt blockerad (i detta fall autogireringar till den som ingett skulle gå tillbaka, vad skulle medföra någon förfallna böter och andra konsekvenser).

I varje fall ett samtal med banken meddelat - och om detta är verkligen ett konstigt beteende av banken, jag skulle ändra banken så snabbt som möjligt.

• Relaterade Frågor

• Varför ska jag öppna ett konto på Deutsche Bank?

  Varför ska jag öppna ett konto på Deutsche Bank? Jag vet på något sätt inget mervärde i DB?

• Vilken Bank ska jag öppna ett konto Comdirekt eller Norisbank?

  Jag har läst bra erbjudanden från Norisbank, samt av Comdirekt. På vilken Bank ska jag öppna ett konto nu på bäst? Rapporterar någon mig här om sina erfarenheter med dessa banker?

• Kan en bank blockera ett konto eftersom pengarna från tredje på det?

  kan en bank låsa bara ett konto eller pengar eftersom pengar tas från tredje på?

• Kan jag avsluta ett konto på grund av försäljning?

  Avslutas ett checkkonto på grund av bristande försäljning? De obligatoriska rörelserna ske på kontot på regelbunden basis? Så länge de konto underhåll avgifterna betalas, banken faktiskt fråga kanske, om något händer på kontot eller nicht... oder?

• Utomlands - ska jag öppna ett konto där jobb för mitt innehåll?

  Om det behövs, flyttar jag nästa år till England för ett jobb som är begränsad till 6 månader. Under intervjun var jag påpekade att jag behövde ett svenska konto för löneutbetalningar. Jag anser dock att detta är alltför stor ansträngning för endast

• Behöver du ta lån på banken till ett konto?

  Behöver du ett checkkonto på en bank i allmänhet att ta ett lån, eller du kan ange ett konto med en annan bank som en referens konto?

• Vad betyder det när ett konto har länge enastående svårt att samla in beloppet eller det internt anpassas?

  Kontot anses ett osäkra konto. Kontot måste justeras så att verksamheten kan balansera sina böcker.

• Hej letar jag efter ett konto för min son!

  Han dricker 12 vet någon ett konto där han får många räntor och en kredit? Vad kan rekommendera dig för ett konto?

• Hur mycket tid som måste passera för ett konto kundfordringar konto anses vara brottsligt?

  Villkoren för fakturan kommer att avgöra hur lång tid det tar för ett konto kundfordringar anses vara brottsligt. Många organisationer har ofta termer som kräver betalning inom 30 dagar. Det skulle bli brottsligt dagen efter det beror.

• Banken accepterar någon tillfällig I.d. och suspenderar konto på grund av dokument som saknas

  Hejmin Bank har spärrat mitt konto. Orsak: det fanns inga aktuella I.d. och jag var för ett halvår med att lämna in en kopia bakom. Det är inte helt sant men, faxade jag har en kopia av Dec. av avsluta av, var det inte kommenterade. Därför antog jag

• Någon använder hans konto med Fiodor banken som ett lönekonto?

  Hej alla,om människor har ett konto för Fidor banken i München och köra det som ett lönekonto vill veta. Hitta den Bank bara Coll och skulle mitt konto för Fidor banken som som ett lönekonto.Am mycket utomlands på vägen och hitta master kortet bättre

• Som rapporterar det banken när du öppnar ett konto där?

  Om jag öppnar ett konto på banken, så första gången bara banken, och jag vet att. Banken rapporter som, att jag har ett konto där? Schufa, skatt, sjukförsäkring,...? Som får alla vet och som får de dela vända denna information?

• Billiga business-konto på ett förbetalt grund men med betalkort och kreditkort!

  Hej, för en planerad autonomi jag behöver ett konto på ett förbetalt grund, som bör vara så billigt, alla beställningar kan göras online. Kontot används för faktura kvitton, skatteinbetalningar och betalning av resekostnader. Jag skulle vilja använda

• Måste jag åka till extra på grund av signaturen för ett konto av sonen?

  Hej, har jag en fråga. Min före detta flickvän och jag har en son som nu är 15. Hon vill öppna ett konto för honom nu och eftersom vi båda har vårdnaden, också som både tecken. Nu berättade hon, att folket i banken berättade jag måste inställa sig pe

• Riskerar att banken för skada som gjordes via banköverföring till ett konto med fiktiva ägare?

  Jag har på ett konto över en online-auktion på EBAY pengar i kölvattnet av en tysk Bank, men aldrig fått varorna. Det förlade sig ut som ett bedrägeri med påhittade personuppgifter hade öppnat ett konto och kom till mina pengar. Offentliga åklagare k

• Ska jag öppna ett andra konto som en oberoende?

  HejJag överväger för att öppna ett andra konto för mig, eftersom jag vill göra självständigt i två månader. Första gången ett checkkonto och senare jag skulle se om jag gör ett konto från den, om det går bra. Am men inte säker om detta är så genomför

• Om jag vill öppna ett konto, måste jag bor på plats, där banken har sitt säte?

  Om jag vill öppna ett konto på Sparkasse, måste jag leva den plats där sparbanken sitt huvudkontor? Jag skulle öppna nämligen som till mitt konto på den plats där jag jobbar, men en annan är min bostad. Är det ett problem?

• Ska du öppna ett gemensamt konto som och eller eller konto?

  Ett community-konto, har du möjlighet att öppna ett konto och eller eller konto. När välja vad? Jag hitta ett konto och gör allt mer komplicerat än det är. Jag ser fördelar?

• Vad banken gör att du kan öppna ett konto även om du är Chex systemet?

  Det finns många banker som kommer att öppna konton för dem i chexsystems. Dina alternativ är verkligen beroende av den stat där du bor bättre svar peoplescashsolutions Dotcom (Peoples Bank i Paris, TX). Denna bank får du en 2: a chans även med har då